本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 本次非公開發行限售股上市流通數量為17,917,886股。

● 本次非公開發行限售股上市流通日期為2020年5月20日

一、本次限售股上市類型

本次上市限售股為江蘇康緣集團有限責任公司與匯添富基金-工商銀行-匯添富-康緣資產管理計劃（以下簡稱“匯添富-康緣資產管理計劃”）在江蘇康緣藥業股份有限公司（以下簡稱 “公司”）2014年度非公開發行股票（以下簡稱“非公開發行”）中取得的限售股，非公開發行的核準時間、股份登記時間及鎖定期安排如下：

（一）2014年11月26日，公司收到中國證監會核發的《關于核準江蘇康緣藥業股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可［2014］1240號），核準公司非公開發行14,931,572股新股，核準日期為2014年11月21日。

（二）2014年12月22日，公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢非公開發行新增股份的登記托管手續，并取得了證券變更登記證明。

（三）非公開發行完成后，公司總股本由498,776,029增加至513,707,601股。公司新增有限售條件的流通股份14,931,572股，限售期為36個月，可上市流通時間為2017年12月22日。

二、本次限售股形成后至今公司股本數量變化情況

1、2015年度利潤分配導致的股本變化

2016年5月9日，經公司2015年度股東大會審議，通過了《公司2015年度利潤分配預案》，以公司總股本513,707,601股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.80元（含稅），并每10股送紅股2股。此次利潤分配完成后，公司總股本由513,707,601股變更為616,449,121股。

其中本次非公開發行限售股的變化情況如下：

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2、2019年注銷已回購股份導致的股本變化

2018年11月8日，公司2018年第二次臨時股東大會審議通過了《關于以集中競價交易方式回購股份預案的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理本次回購相關事宜的議案》，2019年2月1日回購股份實施完畢后已實際回購公司股份23,568,083股。

根據股東大會授權，公司于2019年4月9召開的第六屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于確定回購股份用途的議案》，決定將回購股份用途明確如下：本次回購的股份將全部用于注銷以減少公司注冊資本。

2019年4月24日，上述回購股份已注銷完畢，公司總股本由616,449,121股變更為592,881,038股。

其中本次非公開發行限售股的變化情況如下：

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三、本次限售股上市流通的有關承諾

公司本次非公開發行股票對象為2名確定對象，分別為公司控股股東江蘇康緣集團有限責任公司、匯添富-康緣資產管理計劃，上述發行對象承諾其參與2014年非公開發行認購的股份自2014年非公開發行結束之日起36個月內不轉讓。截至本公告日，上述承諾嚴格履行，不存在相關承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。

四、控股股東及其關聯方資金占用情況

公司不存在控股股東及其關聯方占用資金情況。

五、保薦機構核查意見

2016年4月29日，中國國際金融股份有限公司作為公司非公開發行股票的保薦機構已就公司2014年度非公開發行股票事宜出具了《關于江蘇康緣藥業股份有限公司非公開發行之保薦總結報告》。因原保薦代表人徐康發生工作變動，中金公司委派保薦代表人陳貽亮和原保薦代表人幸科為本次相關股東申請有限售條件的流通股上市流通核查的保薦代表人。

中國國際金融股份有限公司作為公司非公開發行股票的保薦機構（主承銷商）出具了《中國國際金融股份有限公司關于江蘇康緣藥業股份有限公司非公開發行限售股份上市流通的核查意見》，意見如下：

經核查，保薦機構認為：本次限售股上市流通符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規和規范性文件的要求；本次解除限售的股份數量、上市流通時間符合相關法律法規要求；本次限售股持有人嚴格履行了非公開發行股份的相關承諾；本次限售股上市流通的相關信息披露真實、準確、完整；本保薦機構對本次限售股上市流通事項無異議。 http://www.neolawcn.com/chaoguzhishi/181606.html